ATO冻结中资开发商超1亿资产
每日地产ozreal
2019-12-10 09:53
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联邦法院冻结了华裔女商人王敏的财产，其公司正在重新开发墨尔本Swanston Central地区的项目。
法庭文件显示，遭冻结的资产包括她在墨尔本Brighton的豪宅、一辆2014年的阿斯顿马丁跑车和一辆2016年的劳斯莱斯车，以及一个家庭信托基金的1.06亿澳元的贷款。
ATO发布的对王敏的税务评估认定她在2015年至2016年之间，总共欠缴1.03亿澳元税款。
这是自税务局指黄向墨欠1.41亿澳元税债而冻结他在悉尼的资产后，第二位中国开发商与澳洲税务局发生税务纠纷并被冻结巨额资产。
王敏和她的丈夫陈亮共同经营山东恒易投资集团。
他们在墨尔本的恒易公司正在Swanston Street建一座高达72层，有1000套公寓的庞大住宅楼工程。
王女士2010年开始在澳洲从事房地产开发业务。2014年，她本人、丈夫及其子女通过商业人才计划获得了永久居留签证。
她的资产冻结令已从10月28日延长到11月25日。
法官Davies称有足够的理由相信这些资产有流失的风险。
法庭文件写道：“由于她控制着每个法人实体以及这些法人实体为受益人的信托，因此她既有手段又有动机移走资产，那么应纳税的金额就非常大。”
法庭判决中还提到，王女士在2014和2015收入年度的所得税申报表中虚假陈述了她在中国的权益，她称没有在澳洲境外拥有价值5万澳元或以上的资产或在任何海外控股公司中的权益。
判决书写道“还有证据表明，王女士向ATO提供了误导性信息，涉及由恒易澳洲公司在墨尔本199 William Street收购和开发该物业的资金，而恒易澳洲公司由王女士担任唯一董事兼股东。”
“证据表明，王女士具有国际金融交易方面的经验，并且曾经在关联方之间转移资产和负债。她还曾经进行未将关联方之间的商业协议书面化。”
法令并没有禁止王敏每周最高1000澳元的日常生活费以及合理的法律费用。
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作者来源：Propertyobserver
